Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actualités  >  Economie / Forex  >  Toute l'info

Actualités : Economie / Forex
Toute l'infoSociétésMarchésEconomie / ForexMat. PremièresTauxBarons de la boursePro. de la financeAgendaSecteurs 
Toute l'infoEconomieDevises / forexStatistiques MacroéconomiquesCryptomonnaiesCybersécuritéCommuniqués

Escroqueries au bitcoin: la Nouvelle-Zélande gèle des actifs

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
22/06/2020 | 11:59

Wellington (awp/afp) - La police néo-zélandaise a annoncé lundi le gel de 140 millions de dollars néo-zélandais (85,9 millions de francs suisses) d'actifs liés au Russe Alexander Vinnik, détenu en France pour des soupçons d'escroquerie et blanchiment sur une plateforme d'échange de bitcoins.

Elle a précisé avoir agi après avoir appris que des fonds appartenant à M. Vinnik étaient détenus par une société néo-zélandaise.

"Ces fonds proviennent probablement de profits générés au détriment de milliers, si ce n'est de centaines de milliers de personnes dans le monde, au travers de la cybercriminalité et du crime organisé", a déclaré le patron de la police néo-zélandaise Andrew Coster.

M. Vinnik a été mis en cause ces dernières années pour de multiples malversations financières, notamment via la plateforme d'échange de bitcoins BTC-e fondée en 2011, qui est devenue l'une des plus importantes sur le globe.

Selon la justice américaine, elle a joué un rôle dans des extorsions en ligne et autres activités de cybercriminalité.

M. Vinnik, arrêté en Grèce en juillet 2017, avait finalement été extradé en France en janvier, alors que les justices américaine et russe le recherchaient également.

Ce quadragénaire avait été mis en examen en janvier en France pour "extorsion en bande organisée", "blanchiment aggravé", "association de malfaiteurs" et "atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée".

Alexander Vinnik, qui a toujours protesté de son innocence, avait été inculpé en 2017 par le département de la justice américain pour blanchiment d'argent.

Les services de la police financière du Trésor américain, FinCen, avaient condamné civilement son entreprise BTC-e à payer une amende de 110 millions de dollars. Lui-même avait écopé d'une amende de 12 millions de dollars.

M. Coster a précisé que la police néo-zélandaise avait collaboré étroitement sur cette affaire avec l'Internal Revenue Service, le fisc américain.

"Les criminels du monde entier doivent intégrer le fait que le système financier néo-zélandais, et les entreprises installées ici, ne sont pas l'endroit où dissimuler des revenus illicites", a-t-il dit.

M. Coster a précisé que la police avait demandé à un tribunal de prononcer la saisie des fonds gelés.

afp/al

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BITCOIN - EURO 0.91%10011.005 Cours en temps réel.52.86%
BITCOIN - UNITED STATES DOLLAR 0.46%11833.69 Cours en temps réel.62.29%
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Dernières actualités "Economie / Forex"
06/08France-le preneur d'otages du havre s'est rendu à la police
RE
06/08France-Un cinquième otage libéré au Havre
RE
06/08USA-La procureure de New York réclame la dissolution de la NRA
RE
06/08Le dollar stable face à l'euro, la livre monte
AW
06/08France-Un homme se rend après une prise d'otages au Havre
RE
06/08LIBAN-SEIZE PERSONNES INTERPELLÉES DANS LE CADRE DE L'Enquête SUR L'EXPLOSION DE BEYROUTH - MAGISTRAT (BIEN MAGISTRAT) CITÉ PAR L'AGENCE ANI
RE
06/08Liban-16 interpellations dans l'enquête sur l'explosion de Beyrouth - ANI
RE
06/08LIBAN-SEIZE PERSONNES INTERPELLÉES DANS LE CADRE DE L'Enquête SUR L'EXPLOSION DE BEYROUTH - PROCUREUR GÉNÉRAL CITÉ PAR L'AGENCE ANI
RE
06/08Le havre - il n'y a plus que trois otages, dit un responsable syndical
RE
06/08France-Le preneur d'otages du Havre a des problèmes psychiatriques-police
RE
Dernières actualités "Economie / Forex"