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Government of Principality of Monaco : Participation du SICCFIN au GAFI

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21/10/2019 | 14:15

©DR

Michel Hunault, Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) et Lia Umans, Consultante externe, ont participé à la session du GAFI à l'OCDE du fait de l'appartenance de la Principauté de Monaco à Moneyval.

Cette session est l'occasion d'échanges avec les institutions mondiales (FMI, Banque Mondiale...), le Groupe Egmont et les autres cellules de renseignements financiers.

Les « plénières » et les évaluations mutuelles entre États permettent de partager les meilleurs pratiques en application des recommandations LAB-FT du GAFI.

L'occasion aussi pour la Principauté d'affirmer par sa participation sa volonté d'appliquer les meilleurs standards internationaux de prévention en vue des prochaines évaluations internationales.

La Sté Government of the Principality of Monaco a publié ce contenu, le 21 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 octobre 2019 12:14:08 UTC.

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