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Selectirente : Compte rendu et résultats des votes – Assemblée Générale mixte du 10 juin 2020

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23/06/2020 | 10:37

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10 JUIN 2020

COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunieà huis-clos le Mercredi 10 juin 2020 à 14 heures au siège social, 303 square des Champs Elysées à EVRY-COURCOURONNES 91000 sous la présidence de Monsieur Jérôme GRUMLER, Président du Directoire.

Le capital social se compose de 4 172 938 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 4477actions. En conséquence, le quorum est à calculer sur la base de 4 168 461 actions.

11 actionnaires représentant 1 891 812 actions ont voté par correspondance, 11 actionnaires représentant 1 617 598 actions ont donné pouvoir au Président, soit un total de 22 actionnaires représentant 3 509 410 actions auxquelles sont attachées 3 509 410 voix.

Le quorum requis est de 20 % pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 25 % pour l'AssembléeGénérale Extraordinaire.

Le quorum s'établissant à 84,19%, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

Résultats du vote

I-En Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution :Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2019.

3 509 410 voix POUR 100%

0 voix CONTRE 0%

0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution :Affectation de l'écart de réévaluation, du résultat et distribution ;

3 509 410 voix POUR 100%

0 voix CONTRE 0%

0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution :Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur lesconventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce ; 1 338 384 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution :Approbation de la convention de délégation de gestion ; 1 338 384 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution :Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance au cours del'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Sixième résolution :Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versésou attribués à raison de son mandat au Président du Directoire au cours de l'exercice closle 31 décembre 2019 ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Septième résolution :Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toutenature versés ou attribués à raison de son mandat au second Membre du Directoire au cours de l'exerciceclos le 31 décembre 2019; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Huitième résolution :Approbation des informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Neuvième résolution :Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Dixième résolution :Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire et de son Président ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Onzième résolution :Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Louis Molino en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Geoffroy Renard ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolutiona été adoptée à l'unanimité des voix.

Douzième résolution :Ratification de la nomination à titre provisoire de la SCI Primonial Capimmo en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Louis Molino ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Treizième résolution :Nomination de la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Quatorzième résolution :Nomination de Madame Nathalie de Mortemart en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Quinzième résolution :Autorisation à donner au Directoire, à l'effet d'opérer sur les actions de laSociété.

3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

II - En Assemblée Générale Extraordinaire

Seizième résolution :Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières -avec maintien du droit préférentiel de souscription-donnantaccès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titresde créance ;

3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Dix-septième résolution :Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières -avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public-donnant accès au capital de la Société ou donnant droità l'attribution de titresde créance ; 3 506 560 voix POUR 99,91% 2850 voix CONTRE 0,09% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-huitième résolution :Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titresà émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Dix-neuvième résolution :Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dontla capitalisation serait admise ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Vingtième résolution :Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciationau droit préférentiel de souscription ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Vingt-et-unième résolution :Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Vingt-deuxième résolution :Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital socialpar annulation des actions auto-détenues ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Vingt-troisième résolution :Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société-avec suppression du droit préférentiel de souscription-dans le cadred'une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier ; 3 506 560 voix POUR 99,91% 2850 voix CONTRE 0,09% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-quatrième résolution :Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Vingt-cinquième résolution :Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titresde capital à émettre de la Société-avec suppression du droit préférentiel de souscription- en cas d'offrepublique initiée par la Société ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Vingt-sixième résolution :Plafond global des augmentations de capital ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Vingt-septième résolution :Modifications statutaires ; 3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Vingt-huitième résolution :Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

3 509 410 voix POUR 100% 0 voix CONTRE 0% 0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

La Sté Selectirente SA a publié ce contenu, le 22 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 juin 2020 08:36:05 UTC.

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Résultat net 2019 8,77 M 10,4 M -
Tréso. nette 2019 60,2 M 71,3 M -
PER 2019 19,1x
Rendement 2019 3,87%
Capitalisation 331 M 392 M -
VE / CA 2018 14,4x
VE / CA 2019 18,2x
Nbr Employés -
Flottant 34,0%
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